Адвокат по вопросам криптовалют и криптовалютного права

Юридические услуги по вопросам криптовалют, биткоина и блокчейна

Arkady Bukh Law Firm представляет частных лиц, инвесторов, учредителей, технических специалистов и компании по делам, связанным с криптовалютой, блокчейн-сетями, биржами, цифровыми активами и федеральными расследованиями.

Криптовалютное право не является одним изолированным направлением. Одно дело может одновременно затрагивать уголовное законодательство, финансовое регулирование, денежные переводы, ценные бумаги, товарные рынки, санкции, налоги, конфискацию активов, коммерческие споры и международные доказательства.

Правовой подход зависит от того, чем в действительности занимается клиент:

Хранит или продаёт криптовалюту
Управляет биржей или платёжной платформой
Предоставляет кастодиальный или некастодиальный кошелёк
Разрабатывает блокчейн-программы
Выпускает или продвигает токен
Принимает и переводит цифровые активы
Предоставляет услуги стейкинга или хранения
Получил повестку или запрос государственного органа
Столкнулся с блокировкой биржевого аккаунта
Участвует в споре о праве собственности на криптовалюту
Обвиняется в мошенничестве, отмывании денег или работе незарегистрированной финансовой организации
Обслуживает клиентов в Соединённых Штатах

Юридический анализ должен начинаться с движения активов, контроля над ними, отношений с клиентами и реальной работы продукта, а не с названия, используемого в рекламе.

Выбор нужного направления юридической помощи

Криптовалютная практика фирмы включает два основных направления.

Уголовная защита по делам о криптовалюте

Федеральные следственные органы могут использовать анализ блокчейна, данные бирж, банковские документы, электронную переписку и изъятые устройства при расследовании криптовалютного мошенничества, отмывания денег, незаконных денежных переводов, санкционных нарушений, налоговых преступлений, киберпреступлений и сговора.

Помощь адвоката может потребоваться после получения:

Target letter
Повестки большого жюри
Приглашения на беседу
Ордера на обыск
Уведомления об изъятии криптовалюты
Информации о блокировке биржевого аккаунта
Сведений о международном аресте
Федерального обвинительного акта

По вопросам уголовного расследования, анализа блокчейна, установления владельца кошелька, изъятия активов и федерального суда предназначена отдельная страница:

Адвокат по федеральным уголовным делам о криптовалюте

Комплаенс и сопровождение криптовалютного бизнеса

Криптовалютным биржам, поставщикам кошельков, платёжным сервисам, токен-проектам и блокчейн-компаниям может потребоваться правовая проверка федеральной регистрации, лицензий штатов, AML- и KYC-контроля, санкционного скрининга, хранения активов, мониторинга транзакций и классификации продукта.

Юридический анализ может понадобиться до:

Запуска платформы
Приёма американских клиентов
Получения контроля над клиентскими активами
Добавления обменных и платёжных функций
Выпуска или продвижения токена
Запуска стейкинга или продукта с доходностью
Выхода на рынок Нью-Йорка
Ответа банку или государственному регулятору
Изменения порядка хранения и передачи активов
Покупки или продажи криптовалютного бизнеса

По вопросам лицензирования, продукта, AML, KYC, санкций и работы блокчейн-компании предназначена страница: Адвокат по криптовалютному комплаенсу и блокчейн-бизнесу

Кого представляет адвокат

Arkady Bukh Law Firm представляет различные категории участников рынка цифровых активов:

Частных владельцев криптовалюты
Трейдеров биткоина и других цифровых активов
Инвесторов
Блокчейн-разработчиков
Технических специалистов
Учредителей и руководителей бирж
Поставщиков криптовалютных кошельков
Платёжные компании
Эмитентов токенов
Блокчейн-проекты
Криптовалютных брокеров
Майнинговые и стейкинговые проекты
Кастодиальные сервисы
Проекты децентрализованных финансов
Международные криптовалютные компании
Компании, получившие запрос государственного органа
Владельцев заблокированных или изъятых активов
Клиентов, в отношении которых проводится уголовное расследование
Участников споров о владении криптовалютой и отдельных транзакциях

Адвокат может представлять компанию, её учредителя, руководителя, сотрудника или инвестора. Их интересы не всегда совпадают.

После начала расследования компании и её руководителям может потребоваться раздельное представительство, если их правовые позиции различаются.

Расследования, связанные с криптовалютой

Расследование может начаться задолго до того, как клиент получит прямое уведомление.

Федеральные органы способны получать информацию от:

Криптовалютных бирж
Банков
Платёжных сервисов
Облачных платформ
Почтовых сервисов и мессенджеров
Регистраторов доменов и хостинговых компаний
Поставщиков блокчейн-аналитики
Деловых партнёров
Сотрудников
Клиентов
Иностранных правоохранительных органов

Первым признаком расследования может стать:

Запрос службы комплаенса биржи
Ограничение кошелька или аккаунта
Блокировка банковского счёта
Повестка
Target letter
Обращение федеральных агентов
Приглашение на добровольную беседу
Ордер на обыск
Изъятие телефона, компьютера или аппаратного кошелька
Гражданский иск о конфискации
Опрос деловых партнёров
Международный арест или запрос об экстрадиции

Криптовалютное расследование нельзя оценивать только по схеме движения активов. Следствию всё равно необходимо связать кошельки, аккаунты, устройства и транзакции с конкретными людьми и доказать предусмотренную соответствующей статьёй осведомлённость или умысел.

Какие государственные органы могут участвовать

Состав ведомств зависит от вида деятельности, продукта и предполагаемого нарушения.

Дело может затрагивать:

Министерство юстиции США
Федеральную прокуратуру
ФБР
Секретную службу США
Homeland Security Investigations
IRS Criminal Investigation
Financial Crimes Enforcement Network
Комиссию по ценным бумагам и биржам
Комиссию по торговле товарными фьючерсами
Office of Foreign Assets Control
Финансовых регуляторов штатов
Генеральных прокуроров штатов
New York Department of Financial Services
Иностранные финансовые и правоохранительные органы

Одну деятельность могут одновременно проверять несколько ведомств.

Компания может отвечать на регуляторный запрос, в то время как её руководители или сотрудники становятся участниками уголовного расследования. Информация, предоставленная в одном процессе, может повлиять на другой.

Повестки, беседы и запросы документов

От частного лица или криптовалютной компании могут потребовать:

Адреса кошельков
Историю транзакций
Выписки с бирж
Идентификационные документы клиентов
Банковские выписки
Исходный код
Документы токен-проекта
Сведения о владельцах компании
Правила AML и KYC
Результаты мониторинга транзакций
Информацию о подозрительной активности
Электронные письма и сообщения
Данные устройств и входов
Договоры с клиентами и подрядчиками
Рекламные материалы
Налоговые и бухгалтерские документы

До ответа адвокату необходимо определить:

Какой орган направил запрос
Является ли передача информации добровольной или обязательной
Какие компании и люди охватываются запросом
Считается ли получатель свидетелем, субъектом или объектом расследования
Имеются ли защищённые адвокатской тайной сведения
Можно ли уточнить или сократить объём запроса
Применяются ли иностранные законы о конфиденциальности
Отличаются ли интересы компании и её сотрудников
Может ли передача документов повлиять на уголовное расследование

После получения информации о расследовании нельзя уничтожать, изменять или скрывать документы и цифровые данные.

Анализ блокчейна и установление владельца кошелька

Транзакции могут быть видны в публичном блокчейне, но личность участников и цель переводов автоматически не устанавливаются.

Следствие может пытаться связать кошелёк с человеком через:

Идентификационные документы биржи
Банковские переводы
IP-адреса и историю входов
Файлы на изъятом устройстве
Переписку
Метки поставщиков блокчейн-аналитики
Характер транзакций
Показания клиентов и свидетелей
Связь с другим установленным кошельком

Каждый этап такой привязки необходимо проверять.

Кошелёк может:

Контролироваться несколькими людьми
Принадлежать компании, а не частному лицу
Использовать multisignature
Управляться кастодиальным сервисом
Отображаться в приложении только для наблюдения
Быть взломан посторонним человеком
Использоваться для клиентских средств
Входить во внутреннюю казначейскую систему
Быть адресом пополнения биржи
Получить неправильную метку аналитической компании

Схема показывает движение активов, но не обязательно доказывает, кто распорядился переводом, зачем он проводился и что человек знал об источнике средств.

Изъятие и конфискация криптовалюты

Федеральные органы могут пытаться заблокировать, изъять или конфисковать криптовалюту, которую считают:

Доходом от мошенничества
Участвовавшей в отмывании денег
Средством совершения преступления
Связанной с похищенными активами
Переведённой для сокрытия владельца
Необходимой для последующего возмещения ущерба
Подлежащей гражданской или уголовной конфискации

Активы могут быть переведены на государственный кошелёк или заблокированы через биржу.

Само изъятие не устанавливает окончательное право собственности государства.

Необходимо проверить:

Происхождение криптовалюты
Владельца кошелька
Контроль над приватными ключами
Документы биржевого аккаунта
Законные средства, находившиеся вместе со спорными
Права клиентов и инвесторов
Переводы между связанными кошельками
Предположения блокчейн-аналитиков
Даты оценки стоимости
Порядок уведомления
Сроки подачи документов
Права третьих лиц

Стоимость криптовалюты может существенно измениться между датой операции, изъятия и судебного решения. Выбранный метод оценки способен повлиять на конфискацию, возмещение ущерба и назначение наказания.

Обвинения в криптовалютном мошенничестве

Расследования могут быть связаны с:

Выпуском токенов
Инвестиционными платформами
Торговыми программами
Работой биржи
Майнинговыми проектами
Стейкинговыми сервисами
DeFi-продуктами
Онлайн-площадками
Частными инвестициями
Криптовалютными платежами
Хранением активов

Прокуратура или регулятор могут утверждать, что имели место:

Ложные заявления о токене или платформе
Недостоверные сведения о резервах
Неправомерное использование клиентских активов
Фальсификация инвестиционной доходности
Несанкционированные переводы
Манипулирование ценой или объёмом торгов
Сокрытие комиссий и конфликтов интересов
Перенаправление денег инвесторов
Работа мошеннического сайта
Захват аккаунтов
Фишинг и выдача себя за другое лицо
Недостоверные сведения о хранении и безопасности

Падение стоимости токена или прекращение работы бизнеса сами по себе не доказывают мошенничество.

Необходимо установить, что сообщалось клиентам, какая информация была доступна в тот момент, как использовались активы и имелся ли мошеннический умысел.

Отмывание денег и отслеживание транзакций

Криптовалюта может стать частью дела об отмывании денег, если государство считает цифровые активы преступными доходами или утверждает, что перевод проводился с запрещённой целью.

Использование нескольких кошельков само по себе не доказывает отмывание денег.

Частные лица и компании могут применять разные адреса для:

Повышения безопасности
Холодного хранения
Разделения клиентских средств
Управления резервами
Пополнения бирж
Торговли
Multisignature-контроля
Межсетевых переводов
Оплаты поставщикам
Возврата денег
Внутреннего учёта

Анализ может включать:

Первоначальный источник активов
Дату их получения клиентом
Лиц, контролировавших адреса
Коммерческую цель перевода
Смешение законных и спорных активов
Повторный учёт одних и тех же средств
Надёжность меток кошельков
Сведения, переданные клиенту об источнике денег
Автоматический характер транзакции
Участие мостов, бирж и кастодиальных сервисов

По делам о предполагаемом сокрытии преступных доходов предназначена страница Отмывание денег.

Биржи, кошельки и платёжные сервисы

Правовые требования зависят от реальных функций бизнеса.

Необходимо определить:

Принимает ли компания активы от одного лица для передачи другому
Контролирует ли приватные ключи клиентов
Может ли одобрить, остановить или отменить вывод
Обменивает ли криптовалюту на обычные деньги
Обменивает ли один цифровой актив на другой
Ведёт ли клиентские балансы
Соединяет ли покупателей и продавцов
Предоставляет ли кастодиальные или некастодиальные кошельки
Получает ли комиссию за транзакции
Работает ли как платёжная инфраструктура
Обслуживает ли клиентов в США
Имеет ли клиентов в Нью-Йорке
Взаимодействует ли с санкционными и высокорисковыми юрисдикциями

Поставщик программного обеспечения, который не контролирует клиентские активы, может иметь другой правовой статус, чем биржа или кастодиальный кошелёк.

Юридическая структура должна соответствовать реальному продукту, а не рекламным словам «платформа», «протокол», «маркетплейс» или «децентрализованное приложение».

Денежные переводы и Bank Secrecy Act

FinCEN различает обычных пользователей виртуальной валюты и компании, действующие как её administrators или exchangers.

Человек, приобретающий криптовалюту для личного использования, не становится автоматически money services business.

Компания, принимающая и передающая стоимость либо покупающая и продающая convertible virtual currency для других лиц, может считаться money transmitter, если не применяется исключение.

Обязанности могут включать:

Регистрацию money services business
Письменную AML-программу
Идентификацию клиентов
Мониторинг транзакций
Сообщения о подозрительной активности
Хранение документов
Обучение сотрудников
Независимую проверку
Назначение ответственных лиц

Федеральная регистрация MSB не всегда заменяет лицензии отдельных штатов.

Вывод зависит от услуг, хранения активов, направления транзакций и отношений с клиентами.

Лицензии штатов и работа в Нью-Йорке

Требования штатов могут применяться независимо от федеральных правил.

Имеют значение:

Местонахождение клиентов
Хранение активов
Передача обычной валюты
Передача криптовалюты
Обменные услуги
Платёжные функции
Контроль кошельков
Структура компании
Предлагаемые продукты

Компаниям, ведущим регулируемую virtual currency business activity с участием Нью-Йорка, может потребоваться BitLicense или другое разрешение в соответствии с банковским законодательством штата.

Лицензирование следует оценивать до запуска. После начала работы может быть сложно изменить хранение активов, аккаунты клиентов и движение транзакций.

Программы AML и KYC

Программа AML и KYC должна соответствовать реальной деятельности компании.

Она может включать:

Идентификацию частных клиентов
Проверку владельцев компаний
Установление уполномоченных пользователей
Анализ источника средств
Классификацию риска
Лимиты транзакций
Enhanced due diligence
Проверку блокчейн-предупреждений
Эскалацию подозрительной активности
Ограничение аккаунтов
Хранение документов
Обучение сотрудников
Независимое тестирование
Периодическую оценку риска

Шаблон, скопированный у другой биржи, может не соответствовать технологии, клиентам и движению средств конкретного бизнеса.

Политика должна устанавливать ответственных лиц, случаи обязательной эскалации и порядок документирования решения.

Санкции и требования OFAC

Криптовалютному бизнесу может требоваться санкционная программа, соответствующая его продуктам, клиентам и географии.

Проверка может учитывать:

Имена клиентов
Владельцев компаний
Адреса кошельков
IP-адреса
Местонахождение
Контрагентов
Платёжные данные
Историю блокчейн-транзакций
Изменения санкционных списков

Связь с санкционным кошельком требует анализа.

Косвенная транзакционная связь не всегда доказывает, что клиент контролировал заблокированный адрес или осознанно взаимодействовал с санкционным лицом. До блокировки активов, закрытия аккаунта и передачи отчёта компания должна понимать содержание предупреждения.

Санкционный вопрос может одновременно стать частью уголовного расследования или дела о блокировке имущества.

Связанное направление представлено на странице Санкционное право.

Классификация токенов и продуктов

Слово «криптовалюта» не определяет правовой статус актива или услуги.

Могут учитываться:

Права владельцев токена
Порядок выпуска
Способ продвижения
Обещания покупателям
Предполагаемое использование
Роль разработчиков и управляющей команды
Хранение активов
Возможность торговли
Право на часть прибыли
Права управления
Возможность погашения
Стейкинг и доходность
Производные финансовые инструменты

Криптоактив может сам по себе не являться ценной бумагой, но операция или договорённость с ним может подпадать под федеральное законодательство о ценных бумагах.

Некоторые non-security crypto assets могут рассматриваться как commodities. Производные инструменты, маржинальные операции и торговые площадки способны создавать дополнительные требования CFTC.

Анализ должен исходить из реальных прав, заявлений и работы продукта.

Выпуск токенов и запуск проектов

Токен-проект следует проверить до публичной рекламы и распространения активов.

Анализ может включать:

Функции токена
Права владельцев
Распределение между учредителями и инвесторами
Vesting
Рекламные заявления
Условия привлечения денег
Использование средств
Управление
Вторичную торговлю
Ограничения для клиентов
Географию
Хранение
Стейкинг
Раскрытие информации
Договорные условия

Название utility token само по себе не определяет правовой статус.

Следует также оценить, меняют ли регулирование новые функции: торговля, хранение, доходность и платёжные услуги.

Криптовалютные споры

Не каждое дело связано с государственным органом или уголовным обвинением.

Споры могут касаться:

Владения кошельком
Контроля приватных ключей
Неудачной транзакции
Блокировки аккаунта биржи
Ограничения вывода
Потери или перевода активов
Разногласий партнёров
Исполнения smart contract
Договора о продаже токенов
Майнинговых и стейкинговых соглашений
Ошибок кастодиального сервиса
Введения в заблуждение
Нарушения договора
Прав инвесторов
Владения бизнесом
Обязательств по оплате

Доказательствами могут быть:

Данные блокчейна
Документы биржи
Файлы кошельков
Договоры
Электронная переписка
Корпоративные документы
Исходный код
Результаты голосования
Банковские записи
Данные устройств

Транзакция может быть технически необратимой, но при этом создавать юридические требования о собственности, мошенничестве, разрешении и договорной ответственности.

Блокировка биржевых аккаунтов

Биржа может ограничить аккаунт из-за:

Комплаенс-предупреждения
Запроса правоохранительного органа
Повестки
Ордера на изъятие
Санкционного скрининга
Предполагаемого взлома
Вопросов об источнике денег
Мониторинга транзакций
Спора о личности или владельце активов

До передачи подробного объяснения необходимо установить вероятную причину ограничения.

Могут потребоваться:

Выписки аккаунта
История транзакций
Переписка с поддержкой
Документы об источнике средств
Подтверждение владения кошельком
Банковские документы
Договоры
Налоговая и бухгалтерская информация
Переписка о спорных переводах

Внутренняя проверка биржи и государственное изъятие являются разными процессами. Способ действий зависит от того, кто установил ограничение и на каком основании.

Налоги и отчётность

Операции с цифровыми активами могут создавать федеральные, региональные и международные налоговые обязанности.

Значение могут иметь:

Покупка и продажа
Обмен токенов
Майнинг
Стейкинг
Оплата услуг
Вознаграждение
Airdrop
Коммерческая выручка
Иностранные аккаунты
Переводы между личными и корпоративными кошельками
Убытки от кражи и мошенничества

Налоговая документация может стать доказательством в гражданском или уголовном расследовании.

Юридической команде может потребоваться взаимодействие с квалифицированными налоговыми и бухгалтерскими специалистами для восстановления транзакций, установления владельца и проверки предыдущей отчётности.

Исправление отсутствующей или неправильной декларации следует планировать с учётом возможной проверки или уголовного расследования.

Международные криптовалютные дела

Цифровые активы регулярно перемещаются между государствами.

Дело может включать:

Иностранного клиента
Американскую биржу
Зарубежную биржу
Клиентов из нескольких стран
Серверы за пределами США
Международные банковские переводы
Эмитентов стейблкоинов
Зарубежные компании
Санкции
Экстрадицию
Иностранные доказательства
Параллельные расследования

Правовые вопросы могут касаться:

Юрисдикции США
Иностранного лицензирования
Местонахождения клиентов
Местонахождения серверов и активов
Получения документов из другой страны
Перевода и заверения
Международных запросов
Риска поездок и ареста
Экстрадиции
Правила специальности после передачи

Иностранной компании может потребоваться американский адвокат даже без офиса в США, если её клиенты, транзакции, реклама, инфраструктура или последствия деятельности создают достаточную связь с Соединёнными Штатами.

Криптовалюта и киберпреступления

Дело может одновременно касаться:

Взлома биржи или кошелька
Похищения приватных ключей
Фишинга
SIM swapping
Захвата аккаунта
Вредоносной программы
Ransomware
Несанкционированного доступа
Взломанного устройства
Похищенных кодов подтверждения

Защите может потребоваться совместный анализ блокчейна и цифровых доказательств с устройств, аккаунтов и сервисов.

Контроль кошелька нельзя устанавливать только по наличию приложения или seed phrase на устройстве. Приложение может содержать общие, импортированные, кастодиальные и watch-only аккаунты.

По обвинениям во взломе, несанкционированном доступе и изъятии устройств предназначена страница Киберпреступления.

Инвестиционные обвинения и ценные бумаги

Криптопроекты могут столкнуться с обвинениями в:

Вводящей в заблуждение рекламе токена
Ложных заявлениях о доходности
Неправильном использовании денег инвесторов
Сокрытии вознаграждения
Манипулировании рынком
Инсайдерской торговле
Недостоверных сведениях о резервах
Ложной финансовой отчётности
Незарегистрированном предложении
Нарушениях торговой платформы

Правовой анализ может затрагивать сам актив, операцию, рекламу и отношения между проектом и покупателями.

По вопросам SEC, токен-инвестиций и манипулирования рынком предназначена страница Мошенничество с инвестициями и ценными бумагами.

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта — это цифровое представление стоимости, которое создаётся, записывается или передаётся через блокчейн либо аналогичную технологию распределённого реестра.

К криптоактивам могут относиться:

Bitcoin
Стейблкоины
Нативные токены сетей
Governance tokens
Utility tokens
Токенизированные финансовые инструменты
Цифровые коллекционные активы
Активы децентрализованных приложений

Не все криптоактивы устроены одинаково.

Одни сети работают без центрального эмитента. Другие активы могут выпускаться, управляться, погашаться или контролироваться конкретной компанией. Одни предназначены прежде всего для платежей, другие предоставляют права доступа, управления, инвестирования или договорные права.

Термин «криптовалюта» часто используется широко, даже когда актив не выполняет функции традиционных денег.

Поэтому правовой статус зависит от конкретного актива и деятельности, а не от одного универсального определения.

Как работает криптовалютное право в США

В Соединённых Штатах нет одной универсальной криптовалютной лицензии и одного ведомства, регулирующего всю отрасль.

Применимые правила зависят от:

Является ли актив ценной бумагой или commodity
Принимает ли бизнес и передаёт стоимость
Хранит ли клиентские активы
Предлагает ли производные инструменты
Находятся ли клиенты в регулируемых штатах
Связана ли операция с санкционным лицом или государством
Возникают ли налоговые обязанности
Имеются ли обвинения в мошенничестве
Оказывает ли компания банковские, платёжные или инвестиционные услуги

Одному проекту может потребоваться одновременно учитывать несколько регуляторных систем.

Правильный анализ сопоставляет каждую функцию продукта с ведомством, которое может иметь соответствующие полномочия.

Опыт международного криптовалютного дела

Arkady Bukh Law Firm представляла Александра Винника по производствам, связанным с криптовалютной биржей BTC-e.

Дело включало обвинения, связанные с криптовалютными операциями, отмыванием денег и международным уголовным преследованием в нескольких юрисдикциях.

Оно показывает возможный масштаб криптовалютного дела:

Блокчейн-данные и документы бирж
Международные транзакции
Экстрадиция
Федеральное уголовное обвинение
Установление владельцев кошельков
Иностранные доказательства
Оценка криптовалюты
Государственное изъятие
Дипломатические решения

Дополнительная информация представлена в опубликованном фирмой обзоре дела Александра Винника.

Результаты предыдущих дел не гарантируют аналогичный итог. Каждое производство зависит от транзакций, документов, обвинений и процессуальной истории.

Услуги Bukh Law Firm

Уголовная защита по криптовалютным делам

Представительство при расследовании мошенничества, отмывания денег, незаконных денежных переводов, киберпреступлений, санкционных нарушений и связанных обвинений.

Комплаенс и лицензирование

Проверка федеральных требований MSB, лицензий штатов, правил Нью-Йорка и внутренних процедур.

Сопровождение бирж и кошельков

Правовой анализ кастодиальных и некастодиальных кошельков, бирж, брокеров и платёжных сервисов.

Программы AML и KYC

Разработка и проверка процедур идентификации, мониторинга, отчётности, обучения и независимого тестирования.

Санкционный комплаенс

Проверка клиентов, кошельков, транзакций и порядка реагирования на санкционные предупреждения.

Анализ токенов и продуктов

Правовая оценка функций токена, выпуска, стейкинга, хранения, торговли и изменений продукта.

Ответ на государственное расследование

Представительство при повестках, беседах, обысках, запросах бирж и регуляторов.

Анализ блокчейна и транзакций

Проверка владельцев кошельков, маршрутов движения активов, биржевых документов и выводов аналитических систем.

Изъятие и конфискация

Представительство по вопросам заблокированных аккаунтов, изъятой криптовалюты, требований третьих лиц и отслеживания средств.

Криптовалютные споры

Споры о собственности, договорах, биржах, инвестициях, партнёрстве и отдельных транзакциях.

Международные дела

Согласование защиты иностранных клиентов, международных доказательств, санкций, риска поездок и экстрадиции.

Когда обращаться к криптовалютному адвокату

Юридическая помощь может потребоваться, если:

Биржа заблокировала аккаунт
Банк ограничил или закрыл счёт
Компания получила запрос регулятора
Повестка требует документы о кошельках и клиентах
Федеральные агенты предлагают пройти интервью
Устройства или цифровые активы изъяты
Клиент получил target letter
Токен-проект планирует выйти на рынок США
Бизнес собирается обслуживать клиентов из Нью-Йорка
Платформа добавляет хранение, обмен или платежи
Возник спор о владельце кошелька
Иностранный клиент столкнулся с американским обвинением или риском поездки
Комплаенс-проблема может перерасти в расследование

Arkady Bukh Law Firm представляет клиентов по вопросам криптовалютных расследований, комплаенса, работы бирж, блокчейн-транзакций, споров и связанных федеральных производств.

Часто задаваемые вопросы

Какой адвокат занимается криптовалютой?

Криптовалютный адвокат может вести уголовные расследования, лицензирование, регуляторный комплаенс, выпуск токенов, изъятие активов, анализ блокчейна и коммерческие споры. Выбор специалиста зависит от конкретной проблемы.

Является ли Аркадий Бух криптовалютным адвокатом?

Да. Arkady Bukh Law Firm представляет частных лиц и компании по криптовалютным расследованиям, уголовным делам, комплаенсу и блокчейн-спорам.

Представляет ли фирма клиентов по вопросам биткоина?

Да. Практика охватывает Bitcoin и другие цифровые активы, включая транзакции, биржи, кошельки, расследования и споры о собственности.

Чем эта страница отличается от страницы уголовной защиты?

Эта страница содержит общий обзор криптовалютной практики. Дочерняя страница уголовной защиты посвящена федеральным расследованиям, обвинительным актам, владельцам кошельков, цифровым доказательствам, изъятию и уголовным обвинениям.

Чем эта страница отличается от страницы комплаенса?

Страница комплаенса предназначена для бирж, кошельков, платёжных платформ и блокчейн-компаний, которым нужна помощь с лицензированием, AML, KYC, санкциями и регулированием продукта.

Все ли криптовалюты являются ценными бумагами?

Нет. Правовой статус зависит от актива и операции. Сам актив может не являться ценной бумагой, но его предложение, инвестиционный договор или связанный продукт могут подпадать под законодательство о ценных бумагах.

Все ли криптовалюты считаются commodities?

Универсальной классификации для всех активов и операций нет. Некоторые non-security crypto assets могут считаться commodities, а другие продукты могут затрагивать ценные бумаги, производные инструменты, банковское регулирование и денежные переводы.

Нужна ли криптовалютной бирже федеральная лицензия?

Единой универсальной федеральной криптовалютной лицензии нет. В зависимости от деятельности могут потребоваться регистрация FinCEN, лицензии штатов и разрешения других регуляторов.

Регулирует ли FinCEN криптовалютные компании?

Правила Bank Secrecy Act могут применяться к определённым криптовалютным компаниям. Бизнес, действующий как administrator или exchanger, может считаться money transmitter в зависимости от его реальных функций.

Позволяет ли федеральная регистрация работать во всех штатах?

Не всегда. Регистрация MSB не заменяет лицензии штатов на денежные переводы и virtual currency activity.

Может ли государство изъять криптовалюту?

Да. Федеральные органы могут пытаться заблокировать или изъять активы, которые считают преступными доходами, средством совершения нарушения или имуществом, подлежащим конфискации. Владелец может иметь право оспорить действия государства.

Доказывает ли блокчейн-транзакция личность владельца?

Сама по себе — нет. Следствие может использовать документы биржи, устройства, историю входов, переписку и банковские переводы. Каждый этап привязки кошелька к человеку необходимо проверять.

Может ли биржа заблокировать аккаунт без уголовного обвинения?

Да. Биржа может ограничить аккаунт во время собственной комплаенс-проверки, а государственные органы могут использовать гражданские, административные или уголовные процедуры. Способ защиты зависит от причины блокировки.

Может ли иностранная криптовалютная компания подпадать под законы США?

Да, в некоторых случаях. Значение могут иметь клиенты, транзакции, реклама, инфраструктура, финансовые организации и последствия деятельности в Соединённых Штатах.

Когда криптобизнесу нужна консультация по комплаенсу?

Наиболее полезно провести проверку до запуска, приёма американских клиентов и добавления функций хранения, обмена, платежей, токенов и стейкинга.

Может ли проблема комплаенса перерасти в уголовное расследование?

Да. Вопросы лицензирования, мониторинга транзакций, проверки клиентов и подозрительной активности в некоторых обстоятельствах могут привести к регуляторному или уголовному расследованию.

Является ли неудачный криптопроект мошенничеством?

Сам по себе — нет. Проект может прекратить работу из-за рыночных, технических, финансовых и коммерческих причин. Для уголовного дела требуется доказать элементы конкретного преступления, включая предусмотренный законом умысел.

Что делать после получения повестки?

Необходимо сохранить документы и установить, какой орган направил повестку, какие сведения требуются и может ли проводиться уголовное либо параллельное расследование, прежде чем передавать материалы или давать показания.