Криптовалюты и криптоправо

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта — это разновидность цифровой или виртуальной валюты, которая использует криптографию для обеспечения конфиденциальности и является децентрализованной, иными словами, не контролируется ни одним правительством или учреждением. По сути, это то же самое, что и наличные деньги, только вместо банкнот и монет, они хранятся исключительно в цифровой форме. Биткоин — одна из самых известных криптовалют, однако существует множество других, таких как Ethereum (Эфир), Litecoin (Лайткоин) и иные.

Как устроено криптовалютное право?

Итак, как же устроено криптовалютное право? Это несколько запутанный вопрос, в котором мы с вами сейчас разберёмся. Согласно федеральному законодательству США, криптовалюта — это товар, а значит, подлежит контролю CFTC (Комиссии по торговле товарными фьючерсами). А некоторые аспекты, связанные с криптовалютой, например ICO (первичное размещение монет), контролируются SEC (Комиссией по ценным бумагам и биржам).

Законы и нормативные акты о криптовалютах

Разобравшись в сути, мы можем перейти к правовым аспектам, связанным с криптовалютой. В США действуют несколько законов и нормативных актов о криптовалюте:

• Закон о ценных бумагах:

  SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) контролирует некоторые аспекты, связанные с криптовалютой. Например, ICO (первичное размещение монет).

• Закон о банковской тайне:

  FinCEN (агентство по борьбе с финансовыми преступлениями) собирает отчёты финансовых учреждений об определённых транзакциях с криптовалютой.

• AML (Меры борьбы с отмыванием денег):

  FinCEN также требует от финансовых учреждений исполнения программ AML, чтобы предотвратить отмывание денег.

Наиболее распространенные преступления с криптовалютами:

• Отмывание денег:

  Использование криптовалют для сокрытия незаконной деятельности или источника дохода.

• Финансирование терроризма:

  Использование криптовалюты для финансирования террористической деятельности или поддержки террористических организаций.

• Мошенничество:

  Искажение фактов или сокрытие информации с целью обмана других лиц в отношении транзакции криптовалюты.

• Манипулирование рынком:

  Участие в действиях, которые искусственно завышают или занижают стоимость криптовалюты.

Последствия совершения криптопреступления

Последствия обвинения в криптопреступлении могут быть очень серьёзными. Например:

• Уголовные обвинения:

  В зависимости от тяжести преступления обвиняемому могут быть предъявлены уголовные обвинения, включая мошенничество, отмывание денег и финансирование терроризма.

• Гражданская ответственность:

  Помимо уголовной, обвиняемый может понести гражданскую ответственность, в форме возмещения ущерба или выплаты штрафа.

• Потеря репутации:

  Уголовный приговор или обвинение могут нанести ущерб репутации и карьере человека.

• Финансовые последствия:

Обвиняемому могут грозить финансовые издержки, в том числе штрафы, возмещение ущерба и конфискация имущества.

• Судебные запреты:

Суд может вынести запрет для предотвращения незаконной деятельности в будущем.

Меры защиты

В случае обвинения в криптопреступлении, важно обратиться к опытному адвокату, компетентному в области криптовалютного права. В защите могут помочь:

• Свидетели-эксперты:

  Привлечение экспертов в области криптографии, информатики и экономики для дачи показаний в защиту обвиняемого.

• Цифровая криминалистика:

  Используйте экспертов по цифровой криминалистике для анализа записей транзакций и поиска возможных доказательств.

• Тактика ведения переговоров:

  Адвокат может добиться соглашения о признании вины или смягчения возможных последствий.

Обвиняемому в совершении криптовалютного преступления, необходимо обратиться за советом к опытному адвокату по уголовным делам. Наша команда готова выступить в вашу защиту и оказать помощь в ходе этого сложного юридического процесса.

Услуги Bukh

Law P.A. по делам о криптовалютах:

• Соблюдение нормативных требований криптовалютного права:

  Наша команда экспертов даёт рекомендации по соблюдению уже существовавших и новых нормативных актов, включая AML (Меры борьбы с отмыванием денег)/KYC (Знай своего клиента), налогового законодательства и законодательства о ценных бумагах.

• ICO (Первичное размещение монет) и продажа токенов:

  Мы помогаем клиентам с первичным размещением монет, продажей токенов, а также разработкой токенов, соблюдением нормативных требований и участием юридических лиц в сфере криптовалюты.

• Помощь при обмене криптовалюты:

  Наша фирма предоставляет юридические консультации по вопросам обмена криптовалютны, а также лицензирования, соблюдения нормативных требований и управления рисками.

• Налоговое планирование и оплата налогов на криптовалюту:

  Наши налоговые юристы помогают клиентам разобраться в сложных вопросах, связанных с криптовалютным налогообложением, включая налоговое планирование и представление интересов в IRS (налоговой службе США).

• Судебные разбирательства и разрешение споров, связанных с криптовалютой:

  Мы представляем интересы клиентов в судебных, арбитражных и посреднических процессах, связанных с криптовалютой, в том числе в договорных спорах, спорах об интеллектуальных правах или в деле о мошенничестве с ценными бумагами.

• Применение законодательства о ценных бумагах к криптовалюте:

  Наши юристы по ценным бумагам консультируют клиентов по вопросам применения законодательства о ценных бумагах к криптовалюте, включая регистрацию токенов в качестве ценных бумаг и соблюдение требований SEC (комиссии по ценным бумагам и биржам США).

• Открытие и ведение криптовалютного бизнеса:

  Мы помогаем клиентам в открытии и ведении бизнеса, связанного с криптовалютой, сюда входит корпоративное структурирование, трудовые соглашения и контракты с поставщиками