Уголовные дела: Должностные преступления
Должностные преступления: способы защиты и стратегии предотвращения
Должностные преступления или преступления белых воротничков — это ненасильственные преступления, которые обычно совершаются с целью получения финансовой выгоды. Они могут варьироваться от растраты и мошенничества до отмывания денег и инсайдерской торговли. Последствия этих преступлений для отдельных лиц и предприятий могут быть очень серьезными, приводящими к финансовому краху и подрыву репутации.
Расследование и преследование должностных преступлений в США
При расследовании должностных преступлений, правоохранительные органы часто работают совместно с федеральными агентствами, такими как ФБР (FBI) и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Здесь представлен обзор процесса расследования и судебного преследования:
Процедуры обыска и изъятия:
В рамках расследования правоохранительные органы могут проводить обыски и выемки. Очень важно понимать свои права во время этих процедур.
Процедуры большого жюри:
Большое жюри может быть созвано для рассмотрения доказательств и принятия решения о вынесении обвинительного заключения.
Процедуры судебного разбирательства и вынесения приговора:
Если ваше дело дойдет до суда, вы предстанете перед судьей или присяжными, которые примут решение о вашей виновности или невиновности. Если вас признают виновным, последует вынесение приговора.
Последствия обвинения в должностном преступлении для физических лиц
Штрафы:
значительные финансовые штрафы, потенциально исчисляемые десятками или даже сотнями тысяч долларов.
Тюремное заключение:
до десятилетий тюремного заключения, в зависимости от тяжести правонарушения и криминальной истории человека
Реституция:
обязанность возместить жертвам убытки, понесенные в результате преступления
Общественные работы:
предписано выполнить определенное количество часов общественных работ в качестве части наказания
Пробация:
назначается испытательный срок под надзором на определенный период времени, в течение которого они должны соблюдать определенные условия
Потеря профессиональных лицензий или сертификатов:
аннулирование или приостановление действия профессиональных лицензий или сертификатов, связанных с преступлением
Ущерб репутации:
уголовные обвинения могут нанести значительный ущерб профессиональной и личной репутации человека
Гражданские иски:
жертвы могут подать гражданский иск против человека, требуя возмещения убытков, понесенных в результате преступления.
Иммиграционные последствия:
Не граждане могут столкнуться с депортацией или потерей иммиграционных льгот в результате осуждения за должностное преступление.
Налоговые последствия:
потенциальные налоговые последствия, такие как штрафы и пени, в результате уклонения от уплаты налогов или мошенничества.
Виды должностных преступлений или преступлений белых воротничков:
- Банковское мошенничество
- Мошенничество при банкротстве
- Взяточничество
- Компьютерное и интернет-мошенничество
- Мошенничество с кредитными картами
- Контрафакт: производство или распространение поддельных товаров, валюты или документов
- Вымогательство
- Растрата
- Нарушение экспортного контроля
- Мошенничество
- Подделка документов
- Мошенничество в сфере медицинского страхования
- Медицинское мошенничество
- Кража личных данных
- Мошенничество в инвестициями и ценными бумагами
- Финансовые преступления
- Почтовое мошенничество
- Отмывание денег
- Мошенничество с недвижимостью
- Налоговые преступления