Публикации:

Рейтинги:

Мошенничество при банкротстве

Мошенничество при банкротстве включает в себя искажение информации в заявлении о банкротстве или сокрытие активов с целью обмана кредиторов или суда. Это может привести к серьезным последствиям, таким как уголовные обвинения, штрафы и тюремное заключение.

Распространенные формы мошенничества при банкротстве

Мошенничество при банкротстве может принимать различные формы, в том числе:

  • Сокрытие активов:

    Сокрытие активов или имущества от суда или кредиторов.

  • Ложные заявления или упущения:

    Составление ложных заявлений или упущение важной информации при подаче документов о банкротстве.

  • Уничтожение или изменение финансовой документации:

    Уничтожение или изменение финансовой документации с целью сокрытия финансовой информации.

  • Ложные заявления или искажение финансовой информации:

    Делать ложные заявления о своем финансовом положении или искажать финансовую информацию.

Как обвинения в мошенничестве при банкротстве могут повлиять на ваш бизнес?

  • Уголовная ответственность:

    включая почтовое мошенничество, проводное мошенничество и мошенничество при банкротстве, наказываемое штрафами и тюремным заключением

  • Гражданские взыскания:

    включая штрафы и возмещение ущерба кредиторам

  • Аннулирование профессиональных лицензий:

    например, лицензии на правовую деятельность или сертификаты, связанные с бухгалтерским учетом или финансами

  • Потеря личных активов:

    включая недвижимость и другую собственность

  • Обязательная реституция:

    Обязательная реституция кредиторам и имуществу банкрота

Защита от обвинений в мошенничестве при банкротстве

Если вас обвиняют в мошенничестве при банкротстве, очень важно, чтобы вы поняли все составляющие преступления и создали убедительную защиту. Вот несколько типичных способов защиты:

  • Отсутствие умысла:

    Вы можете заявить, что ваши действия были случайными, если у вас не было намерения совершить мошенничество.

  • Неумышленная ошибка:

    Если вы допустили неумышленную ошибку или оплошность при подаче документов на банкротство, вы можете утверждать, что это была неумышленная ошибка.

  • Недостаточность доказательств:

    Вы можете утверждать, что обвинения должны быть сняты, если обвинение не может предоставить достаточно доказательств, чтобы установить вашу вину вне разумных сомнений.

Услуги Bukh Law P.A. по делам о мошенничестве при банкротстве в США:

  1. Первичная консультация:

    Тщательный анализ вашего дела и обсуждение обвинений, возможных способов защиты и юридических возможностей.

  2. Расследование:

    Проведение всестороннего расследования для сбора доказательств, опроса свидетелей и выявления потенциальных свидетелей вашей защиты.

  3. Сбор документов:

    Сбор и анализ финансовых документов, заявлений о банкротстве и других важных документов для построения сильной защиты.

  4. Юридические исследования:

    Глубокое изучение законов и нормативных актов о банкротстве для выявления юридических аргументов и прецедентов, подтверждающих вашу правоту.

  5. Представление интересов до предъявления обвинения:

    Совместная с вами разработка стратегии защиты до предъявления официальных обвинений, направленная на урегулирование вопроса без уголовного преследования.

  6. Защита по уголовным делам:

    Агрессивная защита от уголовных обвинений, включая подготовку к судебному разбирательству, переговоры с прокурорами и представление дела в суде.

  7. Переговоры с кредиторами:

    Общение с кредиторами для урегулирования споров, переговоров и поиска взаимовыгодных решений.

  8. Гражданские судебные процессы:

    Представление ваших интересов в гражданских исках, поданных кредиторами или управляющим банкротством, с упором на защиту ваших прав и интересов.

  9. Судебные процессы по делам о банкротстве:

    Защита ваших интересов в суде по делам о банкротстве, независимо от того, являетесь ли вы кредитором или должником, с целью защиты ваших интересов и обеспечения справедливого исхода дела.

  10. Апелляционное представительство:

    Обжалование неблагоприятных решений или приговоров в вышестоящих судах, представление аргументов и доказательств для отмены или изменения неблагоприятных результатов.