Нарушение экспортного контроля
Что такое сборы за экспортный контроль?
Положения, регулирующие экспорт товаров, услуг и технологий из одной страны в другую, известны как пошлины за экспортный контроль. Эти правила устанавливаются для предотвращения передачи чувствительных технологий, товаров и услуг, которые могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности, внешней политике или правам человека.
Виды обвинений в экспортном контроле
EAR (Правила экспортного администрирования):
Регулирует экспорт товаров двойного назначения, то есть товаров, которые имеют как гражданское, так и военное применение.
ITAR (Правила международной торговли оружием):
Регулирует экспорт оборонных изделий и услуг.
FCPA (Закон о коррупции за рубежом):
Регулирует взяточничество и коррупцию в международных деловых операциях.
Как обвинения в нарушении экспортного контроля повлияют на ваш бизнес?
- Уголовные наказания, включая штрафы и тюремное заключение, за умышленное нарушение правил экспортного контроля.
- Гражданские санкции, включая штрафы и возмещение ущерба, за нарушение правил экспортного контроля.
- Потеря экспортных привилегий, что затрудняет или делает невозможным ведение международного бизнеса.
- Репутационный ущерб и ущерб деловым отношениям.
- Аудит и мониторинг соблюдения со стороны регулирующих органов, которые могут отнимать много времени и средств.
- Потенциальная потеря государственных контрактов или лицензий
- Санкции или бойкот, введенные иностранными правительствами или международными организациями.
- Нарушение международных договоров и соглашений, что может иметь долгосрочные последствия для глобальной репутации и конкурентоспособности компании.
Распространенные нарушения и вопросы соответствия
Многие компании неосознанно нарушают требования экспортного контроля из-за недостатка знаний или плохой практики соблюдения требований. К числу распространенных нарушений относятся:
Несанкционированный экспорт:
Экспорт товаров или услуг без соответствующих лицензий или разрешений.
Отсутствие должной осмотрительности:
Непроведение надлежащего исследования клиентов, поставщиков или деловых партнеров.
Ненадлежащее ведение учета:
Неспособность вести точный учет экспорта, включая требования к документации и отчетности.
Услуги Bukh Law P.A. по делам об экспортном контроле в США:
Первичная консультация:
Обсуждение вашего дела, анализ обвинений и разработка стратегии защиты.
Расследование и сбор доказательств:
Мы проведем тщательное расследование, чтобы собрать доказательства, опросить свидетелей и изучить документацию для построения сильной защиты.
Проверка лицензий и разрешений:
Мы проанализируем экспортные лицензии и разрешения, чтобы выявить потенциальные проблемы и возможные способы защиты.
Защита перед предъявлением обвинения:
Мы будем работать с вами над сбором информации и построением дела до предъявления обвинений, что снизит вероятность судебного преследования.
Переговоры о признании вины:
Мы проведем переговоры с прокурорами, чтобы достичь благоприятного соглашения о признании вины и свести к минимуму последствия вашего дела.
Подготовка к суду:
Мы подготовимся к судебному разбирательству, собрав доказательства, опросив свидетелей и создав убедительную версию защиты.
Практика подачи ходатайств:
Мы будем подавать ходатайства о подавлении доказательств, снятии обвинений или отмене повесток в суд, чтобы ослабить аргументы обвинения.
Защита при вынесении приговора:
Мы будем выступать за справедливый и разумный приговор, принимая во внимание вашу биографию, характер и обстоятельства.
Апелляции:
При необходимости мы обжалуем любые неблагоприятные решения в вышестоящих судебных инстанциях, борясь за ваши права и свободу.
Представительство после вынесения приговора:
Если вы были осуждены, мы будем представлять ваши интересы в процессе рассмотрения дела после вынесения обвинительного приговора, добиваясь смягчения наказания или освобождения от наказания.