ФБР провело обыск в брокерской фирме на Манхэттене, арестовав несколько человек, в том числе одного подозреваемого, предположительно связанного с мафией, сообщили сегодня официальные лица.
ФБР провело обыски в двух офисах в Гармент-дистрикт и других местах, сообщили сегодня официальные лица. Обвинения были предъявлены тринадцати людям в Нью-Йорке и Флориде, в том числе известному бойцу преступной семьи Бонанно Энтони Гуарино.
Власти заявили, что брокер искусственно завышал стоимость акций компании, вводя в заблуждение продавцов, особенно пожилых людей.
Стивен Киммел был президентом так называемой «котельной», и в среду ФБР провело обыск в офисе его фирмы Powercom/Empire на Западной 36-й улице.
Согласно судебным документам, Киммел «ранее работал в Комиссии по ценным бумагам и биржам».
По словам следователей, подозреваемые выманили с помощью телефонных звонков более 12 миллионов долларов у ничего не подозревающих инвесторов, которые думали, что покупают акции компаний Realcast и BBC Gaming.
Но 40 процентов денежных средств инвесторов были перечислены прямо в Powercom и никогда не были вложены в Realcast или BBC Gaming, заявили официальные лица.
Кроме того, в почтовых рассылках говорилось, что комиссионные не выплачиваются, в то время как по меньшей мере 40 процентов средств якобы выплачивались в качестве комиссионных.
Ожидается, что подозреваемые предстанут перед судом позднее в среду. Среди других обвиняемых — Уильям Дик, Лэнс Барбарино, Габриэль Альманди, Чиро Коццолино, Иссак Дэвис и другие.
В одном случае подозреваемый Джамиль Фуллер обвиняется в краже 50 000 долларов, вложенных одним пожилым клиентом. По словам официальных лиц, все инвестиции пропали.
В других случаях подозреваемые якобы утверждали, что фирма вот-вот сольется и их инвестиции резко вырастут в цене. Вместо этого подозреваемые якобы расхищали деньги.
А в другом случае, согласно судебным документам, 50 процентов от одной инвестиции в 700 000 долларов были разделены между некоторыми из подозреваемых.
Обвиняемым предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием средств связи и другие связанные с этим обвинения.
Источник: https://www.nbcnewyork.com/news/local/fbi-raids-hedge-fund-with-alleged-mob-ties/1913454/