Семнадцать человек были арестованы за расхищение огромной суммы в 42,5 миллиона долларов, предназначенной для помощи выжившим после нацистского Холокоста, — вместо этого они отдали деньги людям, не имевшим на них права, подделав документы и получив взамен «откат», объявила сегодня федеральная прокуратура.
Сотрудники Конференции по материальным претензиям евреев к Германии, которая управляла этими программами, должны были обрабатывать и утверждать законные заявки.
Вместо этого они якобы одобрили более 5500 мошеннических заявлений за последние 16 лет, что было впервые обнаружено в декабре 2009 года, в результате чего были произведены выплаты заявителям, не имевшим права на участие в программах.
Федералы заявили, что в обмен на это инсайдеры оставляли часть денег себе.
«Если когда-либо и существовало дело, которое, как вы надеетесь, было бы защищено от алчности и преступного мошенничества, то это Claims Conference, которая каждый день помогает тысячам бедных и пожилых жертв нацистских преследований», — сказал прокурор Манхэттена Прит Бхарара.
«К сожалению, эти фонды-жертвы сами стали жертвами. Если бы не исключительное содействие со стороны Claims Conference в раскрытии этой предполагаемой схемы обмана, она никогда бы не была разоблачена».
По словам федералов, главарь Семен Домницер подписал мошеннические заявления от более чем 4 000 человек. В целом было обработано 450 000 законных заявлений.
Пятеро из 17 арестованных уже были задержаны в прошлом; четверо из них в настоящее время сотрудничают с ФБР против Домницера и остальных.
Фонд был создан для того, чтобы жертвы могли претендовать на выплаты, если смогут доказать, что пережили Холокост.
Источник: https://nypost.com/2010/11/09/manhattan-feds-charge-17-people-with-massive-42-5m-holocaust-reparations-fraud/