Сегодня сотрудники отдела налоговой полиции финансовой полиции Милана проводят превентивное изъятие около 750 000 евро в отношении Леопольдо Брагьери (вашего лучшего друга, согласно определению, которое он давал о себе в обоснование переводов, которыми он платил взятки), всемирно известного предпринимателя в области сборных конструкций и давнего знакомого прокуратуры Милана со времен расследования дела «Нефть в обмен на продовольствие», а также компании CO.G.IM S.p.a. Сумма соответствует, по мнению обвинения, поддержанного прокурором Альфредо Робледо, размеру взятки, которую Брагиери дал главе Управления закупок ООН по миротворческим операциям Александру Яковлеву, чтобы добиться сокращения сроков заключения контрактов на поставку сборных жилых модулей — на сумму около 28 миллионов долларов. Контракт должен был действовать с 31 августа 1999 года по 30 августа 2002 года. Взятка должна была быть выплачена несколькими переводами через швейцарские банки на счет компании Moxyco Ltd, открытый в Antigua Overseas Bank на одноименном острове в Карибском море, который можно отследить по Яковлеву. Оттуда деньги позже переводились на счет на имя российского представителя ООН и его жены в Федеральном кредитном союзе ООН и на другой счет на имя Ольги Яковлев в Hyposwiss Privatbank в Цюрихе. На допросе 23 марта Яковлев признался, что помог Леопольдо Брагьери выиграть тендер, нарушив свои обязательства по беспристрастности в качестве сотрудника по закупкам в ООН. Гип Кристина ди Ченсо по просьбе прокурора Робледо вынесла постановление о превентивном аресте 750 000 евро, составляющих стоимость преступления, в отношении Леопольдо Бразьери и CO.G.IM. S.p.a. (Costruzioni Generali Immobiliari, в которой предприниматель являлся скрытым партнером и фактическим директором в период, к которому относится оспариваемый эпизод), привлеченных к ответственности за нарушение Законодательного декрета № 231 от 8 июня 2001 года, за то, что они не приняли и не внедрили модели организации и управления, подходящие для предотвращения оспариваемых правонарушений, и, кроме того, получили прибыль.
Источник: https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/07/corruzione-internazionale-sequestro-750mila-euro.shtml