В пятницу 3 мая в федеральной прокуратуре Северного округа Калифорнии сообщили, что арестованный почти 7 лет назад в Греции 44-летний россиянин Александр Винник согласился признать себя виновным в отмывании денег, заработанных через биржу криптовалют BTC-е, на которую он работал, и которая считается одной из крупнейших в мире бирж виртуального обмена валют.
По мнению обвинения, через эту биржу прошло до 9 млрд долларов с участием взяток, откупов и других коррупционных связей. Обвинение грозит Виннику лишением свободы на срок до 20 лет, но в результате сделки с прокуратурой приговор будет значительно ниже, и его дата пока не назначена. Как сообщил его русскоязычный нью-йоркский адвокат Аркадий Бух, приговор прозвучит через несколько месяцев и должен быть меньше 10 лет, а переговоры с прокуратурой тянулись несколько лет. 52-летний Бух иммигрировал из Баку в США через Израиль в 1992 году, закончил юрфаки университетов Хайфы и Нью-Йорка и начал практиковать 2003 году, получив репутацию непревзойдённого гроссмейстера признательных сделок с прокуратурой по делам русскоязычной киберпреступности, добиваясь приговоров, в разы меньше обещанных обвинением. Как в свою очередь сообщила 3 мая замминистра юстиции США Лиса Монако, «сегодняшний результат показывает, что министерство юстиции, работая с международными партнерами, борется с криптопреступностью по всему миру, а это признание вины отражает намерение министерства иcпользовать все средства борьбы с отмыванием денег, контролировать крипторынки и возмещать убытки жертвам».
На след Винника наши спецслужбы, а точнее Секретная служба и ФБР, вышли после разоблачения в июле 2017 сетевых групп наркодилеров AlphaBay и Hansa Market, которые работали с криптовалютой. Его арестовали 25 июля 2017 года в курортном поселке Уранополис на берегу Эгейского моря на полуострове Халкидики в Греции, куда он прибыл на отдых с женой и двумя их сыновьями 3 и 6 лет. Больше двух лет Винник провел в тюрьме города Салоники, сопротивляясь экстрадиции, на которую у греческих властей было три запроса — американский, российский и французский; все три были удовлетворены, но в итоге греки уступили своим французским коллегам по Евросоюзу. В конце декабря 2019 года Винника отправили в Париж, где обвинили в краже личных данных и вымогательстве и в декабре 2020 года приговорили в 5 годам лишения свободы и больше 100 тыс. евро штрафа в пользу потерпевших. 4 августа 2022 года он был досрочно освобожден, и в тот же день суд в Париже отказал в удовлетворении нашего запроса на экстрадицию Винника в США, а постановил депортировать его в Грецию. В парижском аэропорту имени Шарля Де Голля Александра ждали его греческие адвокаты, но наши федеральные маршалы оказались проворнее. Винника доставили в Афины, оттуда в Бостон, а оттуда в Сан-Франциско. Как рассказал тогда российскому новостному агентству РИА не уточненный родственник Александра, «все произошло и было обставлено как похищение. … Как только в Афинах приземлился самолет из Франции, его тут же пересадили в частный маленький самолетик, он тут же взлетел и направился в Бостон. Из Бостона его сегодня уже официально на служебном самолете перевозят в Сан-Франциско. Из Бостона Александру дали позвонить маме».
Пересмотренное обвинение (Superseding Indictment) по его делу было подано на 27 страницах в федеральный суд Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско 17 января 2017 года, после чего судья-магистрат Салли Ким выдала ордер на его арест, затем Александра Винника объявили в международный розыск, и он встретился с ней лично 5 августа в суде, где она ознакомила Александра с обвинением и взяла под стражу без права освобождения под зало, но в базе данных федерального бюро тюрем его до сих пор нет. Судя по обвинению, биржа BTC-е обслужила больше миллиона клиентов по всему мира, среди которых есть жители Соединенных Штатов. Предположительно BTC-е незаконно наживалась на вторжении в компьютерные сети и хакерские налеты, включая тpебования выкупа, коррумпируя чиновников и занимаясь наркотиками. На долю заработков Винника таким образом приходится минимум 121 млн долларов.
В декабре 2021 года Алекандр Винник дал интервью российскому телеканалу RT по телефону еще из французской тюрьмы. На вопрос, что он считает подлинной причиной того, что с ним произошло, Винник ответил, что чувствует себя «жертвой, побочной жертвой политических отношений Соединённых Штатов и России», а он «простой человек, который расплачивается за это своей жизнью, жизнью своей жены и детей… Если бы в это дело не вмешивалась политика и если бы Европа была действительно независимой и суверенной, то меня бы оправдали, я был бы уже на свободе и давно бы вернулся домой, к своим детям». Из обвинения следовало, что с 2011 года Александр Винник незаконно, то есть без необходимой лицензии, «провел» через биржу криптовалюты BTC-е (которую наша федеральная прокуратура назвала «международной системой отмывания денег, которая, представляясь бизнес-моделью, занималась преступлениями, а точнее киберпреступлениями») примерно 4 млрд долларов. Как утверждала прокуратура, фактически это было отмыванием денег.
Дело Винника, повторяю, слушается в Калифорнии, а в федеральной прокуратуре Южного округа штата Нью-Йорк в Манхэттене 1 мая сообщили, что 39-летний россиянин Томас Янчаускас, этнический литовец, постоянно проживающий в российском городе Пенза и временно живущий в США по грин-карте, признал себя виновным в даче агентам ФБР ложных показаний о своей причастности к обществу «Царьград». Это историко-монархическое общество раньше называлось «Двуглавый орел», и зарегистрировано, как компания, которая принадлежит 49-летнему российскому миллиардеру Константину Малофееву, одному из финансистов так называемого «русского мира». С 2014 года Малофеев состоит под санкциями 27 стран Европейского союза, США и Канады; с 2017 года он в международном розыске, а затем под дополнительными санкциями Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии и других государств. 6 апреля 2022 года наше министерство юстиции обвинило Малофеева в обходе введенных санкций, и были заморожены 5,4 млн долларов на его счете в одном из американских банков, которые затем конфисковали и отправили в Киев на восстановление украинской инфраструктуры.
По данным манхэттенской федеральной прокуратуры, Янчаускас, возглавлял отделение компании «Двуглавый орел», а затем «Общество Царьград» в Пензе, и в январе 2022 года на интервью с агентами ФБР в Манхэттене заявил, что не имеет никакого отношения к этой организации и никогда не занимал руководящих должностей в структурах Малофеева. В апреле 2023 года он приглашал частных лиц посетить мероприятие с Малофеевым в Пензе и опубликовал фотографию Малофеева с подписью: «Именно благодаря ему и его подчиненным присоединился к России Крым и стал присоединяться Донбасс». Во время второго интервью ФБР в декабре 2023 года он повторил ложные утверждения, что он никогда не был членом «Общества Царьград». Наш минюст считает «Царьград» организацией, выступающей за возвращение России к монархической системе правления и поддерживающей оккупацию украинских территорий. «Получая удовольствие от постоянного прoживaния в США, — заявил в пресс-релизе федеральный манхэттенский прокурор Дамиан Уильямс, — Томас Янчаускас служил главой местного отделения ‘Общества Царьград’, подсанкционной российской организации, принадлежащей подсанкционному олигарху Константину Малофееву, ранее обвиненному нашей прокуратурой в намеренном нарушении законов США о санкциях. В двух отдельных случаях Янчаускас солгал ФБР, утверждая, что вообще не причастен к ‘Обществу Царьград’, а за три года до этого к обществу ‘Двуглавый орел’. Вместе с нашими партнерами правоохранителями мы продолжим привлекать к ответу тех, кто намерен подрывать важные санкции, введенные за российскую агрессию». По условиям сделки с прокуратурой Томас Янчаускас согласился получить до 5 лет лишения свободы, и судья Колин Макмэн назначила приговор на 11 июля. На сайте tsargrad.com появилось сообщение, что «американцы развязали кампанию травли и простого музейщика превратили в ‘инструмент’». В сообщении утверждается, что в действительности Томас Янчаускас занимался исторической деятельностью и в Пензе создал свой музей, куда со всего мира привозил экспонаты, чтобы поддерживать интерес общества к науке. Там он примкнул к общественному движению «Двуглавый орёл», занимавшемуся историческим просвещением и возглавил Пензенское отделение общества. Поскольку его отец давно переехал жить в США, Янчаускас нередко навещал там свою родню и «иногда из этих поездок привозил экспонаты, которые остались от эмигрантов первой волны, покупал их и выставлял в музее».
Но и это еще не всё. 30 апреля в федеральной прокуратуре Восточного округа штата Нью-Йорк в Бруклине сообщили, что 37-летний Николай Григорьев, гражданин России и натурализованный гражданин США, признал себя виновным в «сговоре с целью участия в незаконном нарушении экспортного контроля по поставке электронных компонентов из США компаниям, связанным с российскими военными». За это Григорьеву в Бруклине, как и Янчаускасу в Манхэттене, грозит до 5 лет тюрьмы, и приговор назначен на 14 августа. Арестованный 1 ноября прошлого года, Григорьев был освобожден под залог в 250 тыс. долларов и пока на свободе. Вместе с ним по делу проходят проживающие в российском Санкт-Петербурге 39-летний Никита Архипов и 37-летний Артем Оловянников, но Россия, как известно, не выдает своих граждан для суда за границей.
Известно, что в США Григорьев закончил Baruch College и с 2019 года руководил компанией Quality Life Cue с офисом на Ист 61 стрит в бруклинском районе Берген-Бич, а оба россиянина числились там сотрудниками. Через QLC они приобретали электронные компоненты двойного назначения для российских организаций, разрабатывающих и производящих беспилотники (БПЛА). Среди них в обвинении названа технологическая компания SMT-iLogic, против которой в мае 2023 года были введены санкции за участие в производстве БПЛА. Как установило расследование, с 22 октября 2021 по 22 февраля 2022 года на счета QLC поступили переводы от SMT-iLogic на общую сумму 272 830 долларов, которые затем почти полностью пошли на покупки электронных компонентов двойного назначения. В электронной почте и чатах обвиняемые открыто обсуждали свои действия по обходу американских экспортных ограничений, в том числе с помощью подставных компаний в таких третьих странах, как Казахстан.
В пресс-релизе 30 апреля манхэттенский федеральный прокурор Бриан Пис заявил, что Григорьев признал вину, «полностью сознавая, что его действия нарушали правила экспорта и санкции, предназначенные для борьбы с доставкой в Россию технологий, которая используется для создания дронов вроде тех, которое обнаружены на поле боя в Украине». В том же пресс-релизе помощник министра юстиции по национальной безопасности Матт Олсен сообщил, что в ноябре прошлого года был в Украине и «видел смерть и разрушения, которые наносят такие дроны», а как уточнила замминистра Лиса Монако, Григорьев с сообщниками контрабандой доставили в Россию сложную технологию для производства дронов на общую сумму больше 250 тыс. долларов, но «быстрые действия агентов и следователей (ФБР) раскрыли сеть ложных заказов и переводов, помешав доставке в Россию еще больше 11,5 тыс. электронных компонентов».
Автор: Александр Грант
Источник: https://rusrek.com/news/criminal/lrusskijr-kriminal-v-amerike/russkie-dela-v-federalnykh-sudakh-nyu-yorka-i-san-frantsisko-8245120
