В июне 2007 года граждане Беларуси Дмитрий М. Насковец и Сергей Семашко (в некоторых отчетах Министерства юстиции также упоминается как «Семаско») создали CallService.biz («CallService»), русскоязычный онлайн-бизнес, расположенный в Литве. К сожалению, это обыденное начало этой истории не продолжилось по такому безобидному пути. Напротив, это онлайн-предприятие переходит на темную сторону.
Насковец и Семашко создали CallService с целью помочь похитителям личных данных использовать украденную финансовую информацию, например, номера кредитных и дебетовых карт. CallService был разработан для того, чтобы помешать мерам безопасности, принятым финансовыми учреждениями.
Да, я хорошо говорю на английском языке.
В обмен на вознаграждение Насковец и Семашко предоставляли через CallService услуги англоговорящих и немецкоговорящих лиц лицам, у которых были украдены счета и биографическая информация. На первом этапе этой сделки похититель личности предоставлял:
— название банка, с которым необходимо связаться;
— украденную информацию о счете;
— украденную биографическую информацию;
— инструкции о том, что говорить и как проводить мошенническую операцию.
После этого Насковец и его соучастники назначали человека того же пола и говорящего на том же языке, что и уполномоченный владелец счета. Говорящие на иностранных языках сотрудники CallService выдавали себя за уполномоченных владельцев счетов и звонили в финансовые учреждения и другие компании, чтобы провести или подтвердить мошеннические операции со счетами от имени похитителей личных данных. В случае успеха сотрудники CallService, помимо прочих преступных действий:
— подтверждают несанкционированные снятия или переводы с банковских счетов,
— разблокировать счета,
— изменение адреса или номера телефона, связанного со счетом.
После того как нужный звонок был сделан, Насковец и его соучастники сообщали об этом похитителю личных данных и ждали дальнейших инструкций.
Наш бесплатный номер
CallService размещала рекламу своих услуг на других сайтах, используемых похитителями личных данных, включая CardingWorld.cc, которым управлял Семашко. В одном из таких объявлений говорилось о «специальном предложении неограниченного количества звонков с подтверждением» для заинтересованных лиц, среди которых были перечислены «успешные кардеры (обработчики капель … обналичиватели ПИН-кодов и т. д.). . .» В других объявлениях сообщалось, что в CallService работают «более 2090 человек» и что они «сделали более 5400 подтверждающих звонков» в банки, причем речь шла о звонках, направленных на преодоление процедур проверки безопасности и подтверждение или проведение мошеннических операций.
Оффлайн
По запросу США Насковец был арестован чешскими властями 15 апреля 2010 года. В тот же день в ходе совместной операции белорусские правоохранительные органы арестовали Семашко в Беларуси, а литовские правоохранительные органы изъяли компьютеры, на которых размещался CallService. Белорусские власти также арестовали других соучастников за соответствующее преступное поведение. Кроме того, Нью-Йоркское отделение Федерального бюро расследований одновременно наложило арест на доменное имя веб-сайта в соответствии с ордером на арест.
20 сентября 2010 года Насковец был экстрадирован из Чешской Республики. В американском обвинительном заключении Насковец обвиняется по одному пункту в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов, по одному пункту в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа и по одному пункту в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.
23 февраля 2011 года 26-летний Насковец признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов и мошенничества с кредитными картами. Ему грозит максимальное наказание в виде 37 с половиной лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 26 мая 2011 года.
Источник: https://www.forbes.com/sites/billsinger/2011/02/25/naskovets-callservice/