Предположительно, в рамках этой схемы были взломаны семь американских брокерских контор.
Федеральный судья, действующий от имени Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заморозил 3 миллиона долларов, принадлежавших восточноевропейской киберпреступной группировке, которая якобы взломала семь американских брокерских фирм, а затем использовала похищенные средства для организации схемы манипулирования акциями.
Согласно жалобе, поданной SEC (скачать PDF) во вторник в Окружной суд США в Вашингтоне, 20 членов банды проживают в России, Латвии, Литве и на Британских Виргинских островах. Замороженные активы, включающие по меньшей мере 733 000 долларов прибыли от аферы, находятся в одном из латвийских банков.
Как и две другие схемы манипулирования акциями, раскрытые Комиссией по ценным бумагам и биржам США, эта схема состояла из нескольких частей. Купив малореализуемые «копеечные» акции, преступники взламывали счета в ряде онлайн-брокерских контор, включая Charles Schwab, E*Trade, Merrill Lynch, TD Ameritrade, Vanguard и другие. Ценные бумаги на этих счетах продавались, а на вырученные деньги покупались тысячи, а в одном случае и миллионы тех же акций. Это, по мнению SEC, искусственно взвинчивало цены.
«Затем, на пике роста цен, ответчики продавали на своих собственных счетах ранее приобретенные акции тех же самых компаний по завышенным ценам», — говорится в жалобе.
В одной из афер, подробно описанных в жалобе SEC, преступники взломали два счета TD Ameritrade в марте прошлого года и использовали средства на них для покупки более миллиона акций Netguru Inc., калифорнийской компании, которая выдает себя за фирму, предоставляющую комплексные интернет-технологии и услуги. Цены на акции Netguru подскочили на фоне ордеров на покупку. Позже в тот же день хакеры продали 446 000 акций, которые они приобрели по более низким ценам за неделю до этого, выручив около 165 000 долларов.
Хакерская акция, продолжавшаяся не менее года и завершившаяся только в декабре, также принесла брокерским компаниям около 2 миллионов долларов убытков.
«Эти преступники эффективно устранили посредника в старой доброй схеме pump-and-dump, устранив фальшивые акции, создав свой собственный искусственный торговый спрос», — говорится в заявлении Джона Рида Старка, главы офиса SEC по правоприменению в Интернете. «[Они] завершали свои махинации всего за пару часов».
Приказ о замораживании активов, принятый на этой неделе, стал третьим с декабря. Первый касался россиянина Евгения Гашичева и его эстонской компании и блокировал около 354 000 долларов. Во втором случае житель Флориды Алексей Камардин предположительно скрылся с 82 000 долларов, которые он перевел на счет в латвийском банке.
Выследить членов банды, участвовавших в последней афере, может быть непросто. По данным SEC, они скрывали свои личности, используя для взлома брокерских контор взломанные персональные компьютеры, и пока не могут быть идентифицированы по имени.
Источник: https://www.computerworld.com/article/1647095/sec-freezes-3m-made-in-hacker-stock-scam.html