В условиях беспрецедентного расширения регуляторных мер со стороны США, ведение международного бизнеса требует постоянного контроля рисков. Нарушение санкций OFAC ведет к колоссальным штрафам, уголовному преследованию руководства компаний и автоматическому включению нарушителей во вторичные санкционные списки.
Своевременная консультация американского адвоката по санкциям — это единственный надежный способ защитить инвестиции, цепочки поставок и репутацию вашего предприятия.
Кому необходим санкционный комплаенс?
- Экспортерам и импортерам: При совершении сделок, в которых задействованы товары двойного назначения или технологии.
- Финансовым организациям и финтех-проектам: Для проверки чистоты транзакций и предотвращения блокировок корреспондентских счетов.
- Инвесторам: При покупке долей в иностранных компаниях, где среди бенефициаров могут оказаться скрытые лица из списков SDN (правило 50%).
Какие задачи решает юридическая консультация?
Адвокат Аркадий Бух и команда аналитиков Arkady Bukh Law Firm предоставляют полный спектр услуг по оценке рисков:
Анализ по «Правилу 50 процентов»
Согласно правилам OFAC, под санкции автоматически подпадают любые компании, которыми подсанкционное лицо (или несколько таких лиц в совокупности) владеет на 50% и более. Мы проводим глубокий аудит структуры владения ваших контрагентов для выявления скрытых рисков.
Разработка индивидуальных комплаенс-программ
Мы помогаем интегрировать систему проверки клиентов и партнеров (KYC/KYB), адаптированную под актуальные требования американского законодательства, что минимизирует вероятность ошибок персонала.
Получение юридических заключений (Legal Opinions)
Официальное заключение американского адвоката о соответствии планируемой сделки законодательству США защитит вас от обвинений в умышленном нарушении санкций в случае возникновения претензий со стороны регуляторов.
Ваша юридическая безопасность в надежных руках
Мы отслеживаем изменения в санкционных режимах в реальном времени и предлагаем законные решения для сохранения стабильности вашего бизнеса на глобальном рынке.
Запишитесь на консультацию прямо сейчас:
📧 Email: info@arkadybukhlawfirm.com | 💬 Telegram/WhatsApp: +1 347 775 2268 (Нью-Йорк), +1 786 917 5668 (Майами).