Блокировка денежных средств, ценных бумаг или недвижимости американскими банками-корреспондентами — стандартное следствие жесткой санкционной политики США. Даже если вы не находитесь в списке SDN напрямую, ваша транзакция может быть заморожена из-за так называемого «оверкомплаенса» (чрезмерной осторожности банков).
Если ваши активы оказались заблокированы Министерством финансов США, для их возврата необходима подача заявления на получение специальной лицензии OFAC.
Как происходит блокировка активов?
Американские финансовые институты обязаны сверять все международные переводы со списками OFAC. При возникновении малейших подозрений в связи перевода с подсанкционным лицом, регионом или сектором экономики, банк обязан заморозить (заблокировать) средства и сообщить об этом в OFAC в течение 10 дней. С этого момента деньги становятся недоступны до получения официального разрешения от американского регулятора.
Способы разблокировки средств через лицензирование
Для законного возврата имущества существует два механизма:
1. Генеральные лицензии (General Licenses)
Это постоянно действующие разрешения, которые публикуются на сайте OFAC и позволяют проводить определенные категории транзакций для широкого круга лиц (например, гуманитарные поставки, оплата юридических услуг, закрытие определенных видов контрактов). Если ваша ситуация подпадает под генеральную лицензию, адвокат поможет правильно доказать это банку.
2. Специфические лицензии (Specific Licenses)
Если общего разрешения нет, необходимо запрашивать индивидуальную (специфическую) лицензию. Мы готовим пакет документов, доказывающий, что:
- Вы являетесь добросовестным участником сделки (Innocent Owner / Claimant).
- Заморозка произошла ошибочно.
- Высвобождение средств не нарушает национальную безопасность США.
Услуги Arkady Bukh Law Firm по защите активов
Мы берем на себя полное ведение кейса: от составления заявления на разблокировку (Release of Blocked Funds) до координации с американским банком, удерживающим средства. Наш опыт позволяет существенно ускорить рассмотрение заявок, которые в обычном порядке могут лежать на рассмотрении месяцами.
Не теряйте контроль над своими финансами. Обратитесь к экспертам:
🌐 Наш официальный сайт: arkadybukhlawfirm.com
📞 Звоните 24/7: Нью-Йорк +1 347 775 2268, Майами +1 786 917 5668.