Обвинения по статьям Wire Fraud (Мошенничество с использованием электронных средств связи) и Bank Fraud (Банковское мошенничество) — самые распространенные инструменты федеральных прокуроров США. Под эти определения (18 U.S.C. § 1343) можно подвести практически любую коммерческую операцию, если в ней использовался интернет, электронная почта, телефонные звонки или банковские переводы, а контрагент посчитал себя обманутым.
Наказание и риски по статьям Wire и Bank Fraud
Федеральное законодательство предусматривает суровые санкции: до 20 лет лишения свободы по стандартным делам о Wire Fraud, и до 30 лет тюрьмы и 1 000 000 долларов штрафа, если пострадавшим признан финансовый институт (Bank Fraud).
Эффективные стратегии защиты в суде США
Адвокаты Arkady Bukh Law Firm выстраивают защиту на основе ключевых элементов американского уголовного права:
- Отсутствие умысла на обман (Lack of Intent): Если неблагоприятный исход сделки или потеря денег партнерами стали результатом обычного предпринимательского риска или кризиса, а не спланированного обмана, уголовный состав преступления отсутствует.
- Процессуальные нарушения: Оспаривание законности получения доступа к вашей электронной переписке, телефонным разговорам (Wiretapping) и банковским выпискам.
Если вам предъявлены обвинения в финансовом мошенничестве, свяжитесь с нами:
📧 info@arkadybukhlawfirm.com | 🌐 arkadybukhlawfirm.com.