Министерство юстиции США (DOJ) и Налоговая служба (IRS) развернули масштабную кампанию против использования цифровых активов в незаконных целях. Обвинения в отмывании денег с использованием криптовалюты (Crypto Money Laundering) сегодня предъявляются не только создателям теневых площадок, но и обычным трейдерам, p2p-обменникам и криптоэнтузиастам, столкнувшимся со «грязными» монетами.
Как строится обвинение по делам о крипто-лаундеринге?
Федеральные агенты используют передовые аналитические инструменты (такие как Chainalysis) для отслеживания движения токенов в блокчейне. Использование криптомиксеров (Tornado Cash и др.), частая смена кошельков или вывод средств через нелицензированные биржи трактуются прокурорами как умышленное сокрытие источника доходов (18 U.S.C. § 1956).
Стратегия защиты Arkady Bukh Law Firm
- Доказывание добросовестности (Good Faith): Мы помогаем подтвердить, что клиент не знал и не мог знать о преступном происхождении полученных цифровых активов.
- Оспаривание методологии анализа блокчейна: Технологии трекинга не идеальны. Мы находим слабые места в выводах следствия о связи конкретных кошельков с личностью подзащитного.
- Успешный опыт: В нашей практике — защита крупнейших фигурантов криптомира, включая закрытие уголовного дела против Александра Винника в США (февраль 2025 г.).
Столкнулись с блокировкой кошельков или обвинением? Обращайтесь:
📧 info@arkadybukhlawfirm.com | 🌐 Официальный сайт: arkadybukhlawfirm.com.